Thanh tra Chính phủ trả lời liên quan đến khoản 4 Điều 90 Luật Thanh tra năm 2022

* Nội dung câu hỏi: Quy định về quyền phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra theo Điều 90 Luật Thanh tra năm 2022 chưa quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Hơn nữa, việc phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra là công tác phải thực hiện diện rộng toàn quốc do đối tượng thanh tra có thể mở tài khoản tại các chi nhánh ngoài địa bàn cơ quan thanh tra, cần thiết phải có sự phối hợp chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến trụ sở chính của các tổ chức tín dụng mới đảm bảo rà soát đầy đủ thông tin mở tài khoản của đối tượng thanh tra, đảm bảo tính khả thi.

Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội bổ sung quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tăng tính pháp lý về trách nhiệm của tổ chức này trong phối hợp phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

* Nội dung Thanh tra Chính phủ trả lời:

Theo khoản 4 Điều 90 Luật Thanh tra năm 2022 ‘Tổ chức tín dụng nơi có tài khoản của đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện kịp thời, đầy đủ và báo cáo bằng văn bàn về việc thực hiện yêu cầu phong tỏa tài khoản”; khoản 1 Điều 44 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra “khi nhận được quyết định phong tỏa tài khoản cùa người có thẩm quyền, tố chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo quyết định phong tỏa tài khoản”. Theo đó, tổ chức tín dụng nơi có tài khoản của đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện phong tỏa kịp thời, khẩn trương theo quyết định phong tỏa tài khoản để tránh tài sản bị tẩu tán, việc quy định tổ chức tín dụng phải chờ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ làm chậm trễ trong việc phong tỏa tài khoản.

Ngoài ra, trách nhiệm phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra được áp dụng theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 “các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về thanh tra do vậy, trong trường hợp việc phong tỏa tài khoản ở phạm vi rộng hoặc ngoài địa bàn cơ quan thanh tra có thể nắm bắt được, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra theo yêu cầu.

TTR